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印媒曝出该国最大规模比特币欺诈案件 涉案金额超过7.6亿美元

发布时间:2021-07-22快讯评论
趣币网区块链7月9日讯印度执政组织印度人民党被国会指控涉嫌参与“多层”比特币骗局,涉案金额估计达到了7.63亿美元。诈骗规模可能会超越120亿美元依据印度当地媒体NDTV报道,古吉

克希辛•高希尔表示,这个骗局就像是“潘多拉盒子”,他补充说道:

印度人民党不承认了所有指控,并表示这是反对党借助肮脏卑鄙的伎两个散播谣言。印度人民党发言人表示,对古吉拉特邦警察当局的指控是可笑的,由于正是在古吉拉特邦警方的帮忙下,才破获了本案。

依据印度当地媒体NDTV报道,古吉拉特邦的国大党已经需要印度最高法院进行干涉,由于该党内一些员工声称印度人民党的几位有影响力的政治家参与了一场精心策划的BTC骗局。

印度犯罪调查部发现,前国会议员纳林•科塔迪亚策划了本案,而且还参与了其他不少非法数字货币获得。

“古吉拉特邦已经发现一个巨额BTC骗局,这一大规模的非法数字货币诈骗活动可能涉及到几位印度人民党高层,与一名潜逃的印度人民党领导和前立法议会议员纳林•科塔迪亚。”

现在,数字货币在印度仍然没被认定为“合法货币”,但诈骗活动却数见不鲜。仅在2018年,印度数字货币欺诈案件的涉案金额就超越了1亿USD,假如加上本次案件,那样意味着今年上半年印度数字货币欺诈金额接近10亿USD——显然,印度政府推行数字货币禁令是有肯定道理的。

今年6月,印度媒体报道了古吉拉特邦建筑师谢里什•巴特被勒索200BTC,当时数字货币交易网站Bitconnect就牵扯其中。之后因为该案件情节极为紧急,印度犯罪调查部接管了此案。

文章翻自btcmanager

趣币网 区块链7月9日讯 印度执政组织印度人民党被国会指控涉嫌参与“多层”BTC骗局,涉案金额估计达到了7.63亿USD。

克希辛•高希尔觉得,纳林•科塔迪亚被捕对揭露这一骗局至关要紧,由于他将揭开古吉拉特邦人民党最高领导人一些丑闻,他们正在借助数字货币把“黑钱”洗白。

政治攻击?

“在印度人民党领导人的需要下,印度中央调查局和警察可能牵扯到一系列非法支付买卖,绑架等活动中,而勒索数字货币已经成为了一种正常状态。”

数字货币交易网站Bitconnect或参与此案

印度犯罪调查部审查了谢里什•巴特的办公室,发现古吉拉特邦当地警方居然为勒索方提供帮,涉案职员包括古吉拉特邦警察局长贾格迪什•帕特尔在内的多名警察职员,伴随此案被媒体报道,引发了社会很多谴责。

有趣的是,截止本文发布时,涉案各方还没明确的证据被披露,而且需要指出的是,印度媒体NDTV以支持印度国大党而闻名,而且由该党领导人间接拥有。

印媒曝出该国最大规模比特币欺诈案件 涉案金额超过7.6亿美元 印媒曝出该国最大规模比特币欺诈案件 涉案金额超过7.6亿美元

诈骗规模可能会超越120亿USD

沙克希辛•高希尔是印度国大党发言人,他表示涉案金额可能已经超越7.6亿USD,但当地记者却透露涉案金额高达120亿USD,等于BTC总市值的10%。沙克希辛•高希尔表示:

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